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三人为非法网站“漂白”资金11亿!淄博破获一起网络犯罪案件

发布时间:2019-02-21 11:41:13
核心提示:  淄博信息港从权威人士处获悉发现为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间,3人一拍即合,搭建起一个非法结算平台。仅一年

  淄博信息港从权威人士处获悉发现为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间,3人一拍即合,搭建起一个非法结算平台。仅一年多时间,该团伙就为非法网站结算资金共计11亿余元,非法获利500余万元。

  日前,淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时,发现了这个平台的犯罪端倪,联合多地警方展开调查,历经10个月,转战9个地市,行程数万公里,最终打掉这个特大犯罪团伙。截至目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人12名,冻结涉案资金3000余万元。

  跨境赌博案牵出“案中案”

  2018年初,淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时发现,这家赌博网站的资金交易量巨大,结算渠道变化非常频繁。这些异常现象引起了办案民警的警觉,迅速成立专案组,对这一“案中案”展开进一步侦查。

  专案组民警从犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手,先后转战北京、上海、广东、浙江等地,对资金明细深入开展侦查,发现犯罪嫌疑人在第三方支付平台所留的信息均系冒用,资金进入第三方支付平台的商户后,被分别打到1.8万余张个人银行卡上。这些银行卡并非开卡本人持有,而是被别人冒用身份证或者是非法出售的。

  如何找到案件的突破口,从众多冒用的银行卡中找出使用者的真实身份呢?办案民警及时调整侦查思路,从最初获取的数百万条数据重新入手,逐条核实梳理线索,反复研判分析,最终找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。

  经查,这一犯罪团伙成员众多,国内、国外均有分布,3名主要犯罪嫌疑人分别藏身在广东佛山、江苏常州、浙江杭州。

  案件侦破获得突破性进展,办案民警振奋不已,连夜与三地警方取得联系,请求支援。多地警方迅速展开网上配合,周密部署,蓄势待发。

  2018年4月15日,专案组派出精干力量组成3个抓捕工作组,分别奔赴佛山、常州、杭州,在当地警方的配合下开展侦查和抓捕工作。

  4月20日,集中抓捕行动开始,短短一个小时,办案民警分别在江苏溧阳、广东佛山、浙江杭州,将犯罪嫌疑人王某、宁某、黄某抓获归案,并在嫌疑人的住所、办公室等扣押电脑4台、手机4部、硬盘2块、U盘1个、银行卡一批、伪造的公司企业印章27枚。

  非法结算资金高达11亿元

  经查,犯罪嫌疑人王某是这一非法结算平台的国内主要负责人之一,宁某协助处理平台业务,黄某为平台开发人员。

  王某、宁某曾在境外某博彩网站工作,拥有大量赌博网站人脉资源,并在境外接触过赌博网站资金结算业务。王某回国后通过他人介绍,于2016年10月认识了在某公司负责支付系统运行维护工作的技术人员黄某。由于为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间,两人一拍即合,搭建了用于为外汇期货诈骗、赌博网站等非法网站提供资金结算服务的非法平台。经过多次测试,这个平台于2017年初正式上线运行,在一年多时间里,非法结算的资金高达11亿元。

  在侦办此类案件的过程中,侦查人员发现,由于第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题,导致一些账号可以在网络上直接买卖,部分平台甚至沦为网络诈骗、网络赌博等违法犯罪套取、漂白非法资金的“快捷通道”。

  淄博信息港已获悉淄博市公安局相关负责人表示,面对犯罪分子作案手段不断翻新、行动更加隐蔽的情况,淄博公安机关将按照“净网行动”部署,进一步加大对新型网络犯罪行为的打击力度,全面提升网络安全综合治理能力和水平,营造风清气正的网络空间。
 

 
 
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